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Técnico en Compliance

175,00 

Formación permanente:
Curso Universitario acreditado por Universidad UEMC

Duración: 250 horas | 10 ECTS
Metodología: online
Evaluación: 100% test autoevaluables
Certificación: Obtención de Diploma de extensión Universitaria expedido por UEMC
Convocatoria: Abierta, comienzo inmediato

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Descripción

Técnico en Compliance

Módulo 1. GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA EMPRESA

1. INTRODUCCION A LA GESTION DEL RIESGO EN LA EMPRESA

2. EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

3. MODELOS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES (ERM)

UNIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU GESTIÓN

1. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

2. RIESGOS FINANCIEROS Y DE CREDITO

3. RIESGOS ESTRATÉGICOS

4. RIESGOS OPERACIONALES

5. RIESGOS EN PROYECTOS

6. RIESGOS REPUTACIONALES

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES – ERM

1. COMPONENTES DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

2. METODOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Módulo 2. COMPLIANCE OFFICER. GESTIÓN DEL COMPLIANCE

1. GESTION DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL

2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Módulo 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNIDAD 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA

UNIDAD 3. LOS MODELOS DE GESTIÓN RESPONSABLE

UNIDAD 4. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS, ACTUACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DENTRO DE LA EMPRESA