Técnico en Compliance
Módulo 1. GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES
UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA EMPRESA
1. INTRODUCCION A LA GESTION DEL RIESGO EN LA EMPRESA
2. EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS
3. MODELOS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES (ERM)
UNIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU GESTIÓN
1. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
2. RIESGOS FINANCIEROS Y DE CREDITO
3. RIESGOS ESTRATÉGICOS
4. RIESGOS OPERACIONALES
5. RIESGOS EN PROYECTOS
6. RIESGOS REPUTACIONALES
UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES – ERM
1. COMPONENTES DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
2. METODOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
Módulo 2. COMPLIANCE OFFICER. GESTIÓN DEL COMPLIANCE
1. GESTION DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL
2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
Módulo 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
UNIDAD 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA
UNIDAD 3. LOS MODELOS DE GESTIÓN RESPONSABLE
UNIDAD 4. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS, ACTUACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DENTRO DE LA EMPRESA
